Las criptomonedas podrían ser un gran avance para combatir el crimen, una noción ilustrada por la nueva asociación de CipherTrace con la Iniciativa de Inteligencia contra el Tráfico de Seres Humanos (ATII). CipherTrace, líder en seguridad de cadenas de bloques, ha anunciado que unirá sus fuerzas con ATII para utilizar el criptoanálisis con el fin de avanzar en el objetivo de la organización de combatir el tráfico global de personas.
Pamela Clegg, directora de educación e investigaciones financieras de CipherTrace y antigua funcionaria del servicio de inteligencia de los Estados Unidos, formará parte de la junta asesora de ATII, que está formada por líderes con experiencia en la lucha contra el lavado de dinero y criptomonedas. Clegg aportará a ATII su experiencia en el tema, a la vez que ayudará en las investigaciones según sea necesario.
"La asociación de CipherTrace con ATII es muy profunda, ya que formamos parte de su consejo asesor, pero también estamos a la espera de las investigaciones cuando necesitan ayuda. También intercambiaremos información con ATII que involucre a organizaciones de trata de personas y fuentes que puedan ser rastreadas", dijo Clegg.
CipherTrace también proporcionará a ATII una licencia para su interfaz de usuario, una potente herramienta que permite a los usuarios rastrear transacciones que impliquen más de 700 activos virtuales.
"ATII tiene acceso a nuestra consola para llevar a cabo investigaciones sobre el uso de las criptomonedas en el tráfico de personas. Además, he llevado a cabo un entrenamiento con ATII para ayudarles a detectar la interconexión entre el tráfico de seres humanos y las criptomonedas, con el objetivo de entender que podemos seguir el dinero para las investigaciones", explicó Clegg.
En virtud de la legislación de los Estados Unidos, la trata de personas, también conocida como la esclavitud moderna, entra en dos definiciones. Una es "Trata sexual en la que un acto sexual comercial es inducido por la fuerza, el fraude o la coacción, o en la que la persona inducida a realizar dicho acto no ha cumplido los 18 años de edad". La segunda definición es la de esclavitud para trabajos o servicios forzados.
Según estadísticas de Human Rights First, la trata de personas genera miles de millones de dólares al año para los traficantes. Aunque este puede ser el caso, el fundador y presidente de ATII, Aaron Kahler, dijo que no hay leyes específicas en vigor contra la trata de personas.
"Existen leyes y regulaciones para el antilavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, pero muchas de estas leyes no son requeridas para la trata de personas. Para transmitir ese mensaje y lograr que las instituciones se preocupen, hay que aprovechar la responsabilidad corporativa y hacer que eso suceda. Como organización sin fines de lucro, estamos tratando de llevar programas contra la trata de personas, datos, tecnología y capacitación a las instituciones financieras, como los bancos y los exchange de criptomonedas".
Desde que se formó la ATII en septiembre de este año, Kahler se ha puesto en contacto con cinco conocidas criptoempresas forense para preguntarles sobre sus hallazgos acerca del papel del cripto en el tráfico de personas. Mientras las firmas tenían información sobre el uso de criptomonedas en la pornografía o para el tráfico de drogas, Kahler señaló que había muy poca información sobre su uso para el tráfico de personas, lo cual es motivo de preocupación.
El Jefe de Seguridad de Información de ATII, Larry Cameron, comentó: "Ha habido una creciente preocupación por el uso de las criptomonedas en la trata de personas y la explotación infantil. Es una amenaza de alto riesgo en un mundo no regulado que está plagado de actividad criminal".
Si bien este puede ser el caso, Cameron señaló que la actividad criminal puede ser rastreada a través de las criptomonedas y luego investigada más a fondo.
"Bitcoin es el método de pago número uno para el ransomware, ya que proporciona una capa de anonimato que puede ayudar a mantener la identidad criminal en privado. Sin embargo, la gente comete errores y tiene que obtener Bitcoin de alguna parte. Muchos de estos lugares requieren KYC y necesitan financiar su cuenta de una forma u otra. Una investigación en Backpage descubrió 1,843,907 billeteras de Bitcoin en uso en el sitio. Esto indicaría que había al menos 1,843,907 o más billeteras que inicialmente enviaban fondos de Bitcoin a estas direcciones. Los retiros son probablemente como una acompañante o un traficante sexual que eventualmente buscará cobrar".
Además, Clegg señaló que, aunque todavía es difícil determinar cuánto se financia realmente la trata de personas mediante las criptomonedas, CipherTrace y ATII pueden comprender mejor estas cifras basándose en la información conocida procedente del blanqueo de dinero o de las transacciones del mercado negro.
"La gran dificultad que enfrentamos ahora con la inteligencia de la trata de personas es que no hay buenos números que muestren cuánto la trata de personas soporta las criptomonedas o cuanto se utiliza para financiar la trata de personas. Pero la mayoría de los organismos internacionales tienen información sobre el apoyo logístico a la trata de personas, como el movimiento de personas. CipherTrace y ATII pueden trabajar juntos para ver cómo se venden las víctimas en el mercado negro y determinar cuánto de eso se financia a través del cripto".
Aunque CipherTrace ha estado trabajando con varios organismos diferentes para combatir la trata de personas, como INTERPOL y Abogados sin Fronteras, Clegg señaló que trabajar con ATII realmente arrojará luz sobre el asunto: "Al igual que con la mayoría de las organizaciones y actividades delictivas, seguir el dinero es la forma más efectiva de combatir este crimen global, que es lo que CipherTrace está haciendo con ATII. A medida que ATII se encuentra con un caso identificado de tráfico de personas y su dirección, o si nos encontramos con esa información, podemos intercambiar datos para investigar más a fondo".
Haciéndose eco de Clegg, Kahler señaló que la asociación con CipherTrace permitirá a ambos profundizar en el tema del cripto en su conjunto, no sólo en lo que respecta a la trata de personas, sino también a los casos de pornografía infantil en los que se utilizan criptos y que pueden investigarse más a fondo.
"Cuando nos encontramos con estos casos de uso, podemos utilizar las herramientas forenses y la experiencia humana para desglosar el caso y desentrañar toda la red. Supongo que otras organizaciones de lucha contra la trata de personas harán lo mismo pronto", dijo Kahler.
Fuente: Cointelegraph
Pamela Clegg, directora de educación e investigaciones financieras de CipherTrace y antigua funcionaria del servicio de inteligencia de los Estados Unidos, formará parte de la junta asesora de ATII, que está formada por líderes con experiencia en la lucha contra el lavado de dinero y criptomonedas. Clegg aportará a ATII su experiencia en el tema, a la vez que ayudará en las investigaciones según sea necesario.
"La asociación de CipherTrace con ATII es muy profunda, ya que formamos parte de su consejo asesor, pero también estamos a la espera de las investigaciones cuando necesitan ayuda. También intercambiaremos información con ATII que involucre a organizaciones de trata de personas y fuentes que puedan ser rastreadas", dijo Clegg.
CipherTrace también proporcionará a ATII una licencia para su interfaz de usuario, una potente herramienta que permite a los usuarios rastrear transacciones que impliquen más de 700 activos virtuales.
"ATII tiene acceso a nuestra consola para llevar a cabo investigaciones sobre el uso de las criptomonedas en el tráfico de personas. Además, he llevado a cabo un entrenamiento con ATII para ayudarles a detectar la interconexión entre el tráfico de seres humanos y las criptomonedas, con el objetivo de entender que podemos seguir el dinero para las investigaciones", explicó Clegg.
En virtud de la legislación de los Estados Unidos, la trata de personas, también conocida como la esclavitud moderna, entra en dos definiciones. Una es "Trata sexual en la que un acto sexual comercial es inducido por la fuerza, el fraude o la coacción, o en la que la persona inducida a realizar dicho acto no ha cumplido los 18 años de edad". La segunda definición es la de esclavitud para trabajos o servicios forzados.
Según estadísticas de Human Rights First, la trata de personas genera miles de millones de dólares al año para los traficantes. Aunque este puede ser el caso, el fundador y presidente de ATII, Aaron Kahler, dijo que no hay leyes específicas en vigor contra la trata de personas.
"Existen leyes y regulaciones para el antilavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, pero muchas de estas leyes no son requeridas para la trata de personas. Para transmitir ese mensaje y lograr que las instituciones se preocupen, hay que aprovechar la responsabilidad corporativa y hacer que eso suceda. Como organización sin fines de lucro, estamos tratando de llevar programas contra la trata de personas, datos, tecnología y capacitación a las instituciones financieras, como los bancos y los exchange de criptomonedas".
Desde que se formó la ATII en septiembre de este año, Kahler se ha puesto en contacto con cinco conocidas criptoempresas forense para preguntarles sobre sus hallazgos acerca del papel del cripto en el tráfico de personas. Mientras las firmas tenían información sobre el uso de criptomonedas en la pornografía o para el tráfico de drogas, Kahler señaló que había muy poca información sobre su uso para el tráfico de personas, lo cual es motivo de preocupación.
El Jefe de Seguridad de Información de ATII, Larry Cameron, comentó: "Ha habido una creciente preocupación por el uso de las criptomonedas en la trata de personas y la explotación infantil. Es una amenaza de alto riesgo en un mundo no regulado que está plagado de actividad criminal".
Si bien este puede ser el caso, Cameron señaló que la actividad criminal puede ser rastreada a través de las criptomonedas y luego investigada más a fondo.
"Bitcoin es el método de pago número uno para el ransomware, ya que proporciona una capa de anonimato que puede ayudar a mantener la identidad criminal en privado. Sin embargo, la gente comete errores y tiene que obtener Bitcoin de alguna parte. Muchos de estos lugares requieren KYC y necesitan financiar su cuenta de una forma u otra. Una investigación en Backpage descubrió 1,843,907 billeteras de Bitcoin en uso en el sitio. Esto indicaría que había al menos 1,843,907 o más billeteras que inicialmente enviaban fondos de Bitcoin a estas direcciones. Los retiros son probablemente como una acompañante o un traficante sexual que eventualmente buscará cobrar".
Además, Clegg señaló que, aunque todavía es difícil determinar cuánto se financia realmente la trata de personas mediante las criptomonedas, CipherTrace y ATII pueden comprender mejor estas cifras basándose en la información conocida procedente del blanqueo de dinero o de las transacciones del mercado negro.
"La gran dificultad que enfrentamos ahora con la inteligencia de la trata de personas es que no hay buenos números que muestren cuánto la trata de personas soporta las criptomonedas o cuanto se utiliza para financiar la trata de personas. Pero la mayoría de los organismos internacionales tienen información sobre el apoyo logístico a la trata de personas, como el movimiento de personas. CipherTrace y ATII pueden trabajar juntos para ver cómo se venden las víctimas en el mercado negro y determinar cuánto de eso se financia a través del cripto".
Aunque CipherTrace ha estado trabajando con varios organismos diferentes para combatir la trata de personas, como INTERPOL y Abogados sin Fronteras, Clegg señaló que trabajar con ATII realmente arrojará luz sobre el asunto: "Al igual que con la mayoría de las organizaciones y actividades delictivas, seguir el dinero es la forma más efectiva de combatir este crimen global, que es lo que CipherTrace está haciendo con ATII. A medida que ATII se encuentra con un caso identificado de tráfico de personas y su dirección, o si nos encontramos con esa información, podemos intercambiar datos para investigar más a fondo".
Haciéndose eco de Clegg, Kahler señaló que la asociación con CipherTrace permitirá a ambos profundizar en el tema del cripto en su conjunto, no sólo en lo que respecta a la trata de personas, sino también a los casos de pornografía infantil en los que se utilizan criptos y que pueden investigarse más a fondo.
"Cuando nos encontramos con estos casos de uso, podemos utilizar las herramientas forenses y la experiencia humana para desglosar el caso y desentrañar toda la red. Supongo que otras organizaciones de lucha contra la trata de personas harán lo mismo pronto", dijo Kahler.
Fuente: Cointelegraph
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